經(jīng)過前三年的凝心聚力和基礎(chǔ)夯實(shí)，李文鎖城逐漸走向穩(wěn)步發(fā)展的道路。2013年，在董事會(huì)的指引下，集團(tuán)經(jīng)營班子、各省級(jí)公司和全體員工面對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，團(tuán)結(jié)一心、奮力拼搏，扎實(shí)工作，按照年初制定的目標(biāo)責(zé)任開展各項(xiàng)企業(yè)經(jīng)營工作，基本完成了全年的工作目標(biāo)。

一、2013年經(jīng)營業(yè)績情況

（略）

二、2013年主要的工作

（一）制度建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，組織建設(shè)再上新臺(tái)階。

2013年，集團(tuán)下發(fā)文件28份，下發(fā)制度7份，分別從人員管理、市場(chǎng)創(chuàng)新、操作流程、管理規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防管理等方面持續(xù)推進(jìn)制度建設(shè)工作，集團(tuán)管理方式和水平逐步深化和拓寬。

財(cái)務(wù)管理制度和監(jiān)事會(huì)文件的下發(fā)，一方面貼近了企業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)要求，一方面回應(yīng)了省級(jí)公司的迫切要求，進(jìn)一步理順了責(zé)權(quán)利的困擾；ERP軟件各模塊的操作使用手冊(cè)和幫助手冊(cè)的推出以及李文鎖城制度匯編的完成為集團(tuán)的依法治企，依規(guī)治企提供了堅(jiān)實(shí)的制度保障。

2013年歷時(shí)3個(gè)月的湖南衛(wèi)視電視廣告投入和全集團(tuán)630萬元的廣告支出為提升全國品牌形象和影響力、引導(dǎo)客戶加盟和提升業(yè)務(wù)份額起到了很好的做用；第九家省級(jí)公司—合肥公司的平穩(wěn)成立為集團(tuán)省級(jí)公司開發(fā)取得了寶貴的經(jīng)驗(yàn)和嘗試，為后續(xù)新省級(jí)公司的開設(shè)打開了新的篇章。

（二）積極調(diào)整經(jīng)營思路，營銷工作逐步加強(qiáng)。

各線塊老總針對(duì)經(jīng)營工作中存在的問題和市場(chǎng)變化情況積極調(diào)整工作方向和思路，牢牢把握經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，努力創(chuàng)收增效益，展現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，取得了可喜的成績。

樓宇維修將線塊的工作進(jìn)行分類歸納，提出具體要求下發(fā)分公司執(zhí)行。以求真務(wù)實(shí)、轉(zhuǎn)型創(chuàng)新為工作的出發(fā)點(diǎn)，以提升人員技術(shù)素質(zhì)和夯實(shí)基礎(chǔ)管理工作為支撐，狠抓基礎(chǔ)工作和執(zhí)行落實(shí)，以抓好一項(xiàng)工作，做好一件事來發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，彌補(bǔ)工作中的不足。著眼維修工作布局來提高占領(lǐng)市場(chǎng)份額，深化小區(qū)服務(wù)活動(dòng)來搶占市場(chǎng)，維修業(yè)績?cè)鲩L49%。

連鎖業(yè)務(wù)發(fā)展繼續(xù)從管理、服務(wù)創(chuàng)新出發(fā)，強(qiáng)調(diào)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范管理，結(jié)合連鎖年度會(huì)議和第15屆中國特許加盟大會(huì)，強(qiáng)化連鎖店的管理和整頓工作，新開連鎖店56家，連鎖店家數(shù)達(dá)到 家；整改連鎖店41家；銷售業(yè)績同比增長19.82%。

集采管理中心狠抓集采率，以壓縮庫存為重點(diǎn)，積極引進(jìn)新產(chǎn)品，配齊各種鎖具、電子產(chǎn)品、樓宇對(duì)講產(chǎn)品和五金配件系列等高、中、低檔產(chǎn)品，使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更趨合理和完善。集采率由2010年的35%提高到2013年的82.7%，自采商品庫存由2010年的1530萬元下降到2013年690萬元，2011-2013年共計(jì)處理各種呆滯商品和報(bào)廢商品186.98萬元，取締和停止各分公司自采進(jìn)貨供應(yīng)商1720家，現(xiàn)保留309家，加速了資金周轉(zhuǎn)；與連鎖管理中心和各省級(jí)公司緊密協(xié)作，最大限度地爭取廠家促銷讓利，爭取廠家樣品、鎖架讓利鋪貨和廠家促銷贈(zèng)品刺激銷售，提高集采產(chǎn)品在連鎖店的進(jìn)貨量。

（三）圍繞目標(biāo)，轉(zhuǎn)變觀念，各省級(jí)公司創(chuàng)新工作精彩紛呈。

在集團(tuán)積極引導(dǎo)下，各職能部門和各省級(jí)公司圍繞年度經(jīng)營目標(biāo)，因地制宜，積極進(jìn)行市場(chǎng)經(jīng)營模式和機(jī)制的創(chuàng)新和探索，把握和體現(xiàn)“效益優(yōu)先、效率優(yōu)先”的經(jīng)營理念，圍繞2013年責(zé)任目標(biāo)任務(wù)積極展開工作，提形象、樹品牌，擴(kuò)知名度，取得了較好的成績。

北京公司嘗試以門店部分場(chǎng)地出租增加固定收入的方式，與品牌商家簽訂租賃場(chǎng)地和銷售分成的專區(qū)展柜合作協(xié)議，不但提升了整體店的形象檔次，也最大程度的提高了店面場(chǎng)地的利用價(jià)值；通過與街道辦事處開展共建平安和諧社區(qū)確保了維修業(yè)務(wù)比上年穩(wěn)中有升的局面，為全年銷售業(yè)績的達(dá)成增添了保障。

南寧公司在業(yè)績穩(wěn)步上升中提高工資待遇，努力留住人員和提升業(yè)務(wù)素質(zhì)，在連鎖店加大樓宇產(chǎn)品上樣力度，對(duì)新加盟的連鎖店從產(chǎn)品宣傳、技術(shù)支持、產(chǎn)品培訓(xùn)、市場(chǎng)前景等方面進(jìn)行引導(dǎo)，為連鎖店開辟新的增長點(diǎn)而親力親為，經(jīng)過多次做工作，部分自09年起合同到期未續(xù)簽的老店在今年續(xù)簽合同且繳納了品牌管理費(fèi)。

成都公司開展兩個(gè)“走出去”的工作思路來走出門店，走向連鎖基層，從坐商模式向行商模式轉(zhuǎn)型，常態(tài)化地開展小區(qū)活動(dòng)和小區(qū)公益活動(dòng)；從技術(shù)上、銷售方法上去服務(wù)、幫助和規(guī)范連鎖店，嘗試連鎖店樓宇產(chǎn)品用專人進(jìn)行維護(hù)， 今年100 %的完成連鎖合同續(xù)簽和管理費(fèi)收取，形成“共謀發(fā)展，跨越騰飛，合作共贏”的良好局面。

長沙公司率先嘗試將樓宇售后服務(wù)和維修業(yè)務(wù)合并，兩個(gè)部分員工的技術(shù)業(yè)務(wù)相互學(xué)習(xí)掌握，人員統(tǒng)一調(diào)配，運(yùn)行情況良好，逐步向“全天候”售后服務(wù)模式方向前行，維修部經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)造了長沙李文維修部歷史最好成績，達(dá)到了375萬元，同比增漲8.45%，維修毛利301萬元，同比增漲5.8%。

西安公司發(fā)揮團(tuán)隊(duì)以身作則的表率作用，變壓力為動(dòng)力，抓住機(jī)遇，謀求發(fā)展，解決了新店面完成裝修后電話專用線路及免除了裝修門頭每年要向市場(chǎng)繳納15萬元的費(fèi)用的經(jīng)營難題，通過對(duì)連鎖店的走訪和詳細(xì)摸底，在店面設(shè)計(jì)、貨柜調(diào)整、商品結(jié)構(gòu)調(diào)整、商品展示等方面做文章，取得了連鎖銷售達(dá)成124.48%，毛利達(dá)成127.68%的業(yè)績。

沈陽公司強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作，有效減少費(fèi)用開支，如減少房租、水電、辦公等日常開支；加強(qiáng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高集采產(chǎn)品比例；合理調(diào)配人員，主抓維修業(yè)務(wù)與高附加值產(chǎn)品的銷售，2013年的虧損比同比下降62.9萬元。

合肥公司員工大都是新進(jìn)員工，在鎖具方面的工作經(jīng)驗(yàn)和實(shí)際操作能力稍有欠缺，通過制定制度，規(guī)范流程，明確了崗位職責(zé)，提高崗位技能，員工的工作能力和工作熱情明顯提高，連鎖部業(yè)績同比去年增長50%，針對(duì)維修師傅的技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力都薄弱的實(shí)際情況，每天練兵2小時(shí)，每月考試一次，與各轄區(qū)派出所聯(lián)合進(jìn)行廣告宣傳，為順利進(jìn)物業(yè)小區(qū)開展活動(dòng)打開通道，目前維修部的工作秩序進(jìn)入良性循環(huán)。

武漢公司試點(diǎn)把開鎖當(dāng)廣告來做，用維修來帶動(dòng)銷售，參加小區(qū)防盜宣傳活動(dòng)及媒體組織的社區(qū)義工活動(dòng)共140多場(chǎng)次；合理完善市場(chǎng)布局搶占市場(chǎng)份額和彌補(bǔ)維修覆蓋區(qū)域短板；堅(jiān)持差異化營銷的思路，持續(xù)合理的廣告投入，注重信息媒體手段，如一條微信引起近8000網(wǎng)民關(guān)注。全年共完成銷售2800多萬（含合肥連鎖銷售），同比增長700萬元，凈利潤在380萬上下，超過全年利潤指標(biāo)2倍以上。

（四）內(nèi)部管理進(jìn)一步強(qiáng)化，人才培養(yǎng)力度加大。

各職能部門和各省級(jí)公司針對(duì)冗員問題，實(shí)行精兵簡政，能兼職的崗位盡量采取兼職的辦法，多方面解決人多不做事，并且產(chǎn)生負(fù)面影響的現(xiàn)象，特別是通過一些強(qiáng)化管理措施，淘汰一些老油條員工；合理調(diào)配人員，有效減少費(fèi)用開支，在工資體系及獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制方面，遵循“獎(jiǎng)勤、罰懶，多勞多得”原則，多方面解決員工工資過低問題，提高工作積極性，鼓勵(lì)員工鉆研專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，加大對(duì)員工的培訓(xùn)，提高了隊(duì)伍整體的專業(yè)化，企業(yè)營銷成本率有了明顯的降低。

投資公司人員招聘補(bǔ)充28人（含儲(chǔ)備高管4人），其中為武漢公司輸送1人，南寧公司輸送1人，長沙公司輸送4人，北京公司輸送1人，西安公司輸送1人；招聘的維修學(xué)徒已派往安徽3人、南寧1人、重慶1人、西安3人、武漢1人、北京1人。各省級(jí)公司積極想辦法自主招聘、引進(jìn)、業(yè)務(wù)合作維修樓宇人員33名，基本實(shí)現(xiàn)了維修樓宇人員可進(jìn)可出和正常淘汰的合理流動(dòng)機(jī)制；武漢公司在保證經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)正常的情況下，為合肥公司輸出了2名高層管理人才。

為加強(qiáng)公司員工團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，各省級(jí)公司組織員工去旅游景點(diǎn)進(jìn)行活動(dòng)，讓員工放飛心情，回歸自然，極大的緩解員工的工作壓力，調(diào)動(dòng)了員工工作積極性；積極改善員工福利待遇，在業(yè)績穩(wěn)步上升中提高工資待遇，如南寧公司一線員工工資上漲50-100元且已開始實(shí)施工齡工資。

三、2013年經(jīng)營工作存在的主要問題

（一）門市銷售持續(xù)下滑，樓宇工程業(yè)務(wù)仍需扭轉(zhuǎn)。

通過全體員工的不懈努力，全年完成實(shí)際銷售收入 萬元，同比增長11.47%；實(shí)現(xiàn)凈利潤 萬元，同比增長46.68%，但門市銷售持續(xù)下滑，一方面受到國家大環(huán)境和房地產(chǎn)市場(chǎng)萎縮的影響；其次說明門店人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和市場(chǎng)開拓工作遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠；樓宇工程業(yè)務(wù)同比增長2.89%，但只完成年目標(biāo)任務(wù)的87.27%，各省級(jí)公司仍要加強(qiáng)樓宇人員的工作力度，要統(tǒng)一思想，加強(qiáng)學(xué)習(xí)、加強(qiáng)思考能力，加強(qiáng)工作協(xié)調(diào)能力，要多出方法和措施，要敢于放權(quán)，帶領(lǐng)營銷團(tuán)隊(duì)努力開拓市場(chǎng)；各省級(jí)公司要相互學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短，如武漢、北京和沈陽公司的門市銷售仍然取得了同比增長的優(yōu)異表現(xiàn)。

全集團(tuán)要多方面和多渠道進(jìn)行市場(chǎng)開拓，努力提高銷售業(yè)績，各部門要繼續(xù)堅(jiān)持走出去，以小區(qū)活動(dòng)為支點(diǎn)，多方面選擇有效的產(chǎn)品和服務(wù)方式，力爭進(jìn)入汽車解碼市場(chǎng)，發(fā)揮我們的技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)；要積極引導(dǎo)和強(qiáng)化連鎖店進(jìn)行新品和高利潤產(chǎn)品上樣；使各連鎖店能與公司齊心同得；各省級(jí)公司要加強(qiáng)節(jié)流工作，多方面進(jìn)行內(nèi)部挖潛，向管理要效益，加強(qiáng)成本管理，控制各項(xiàng)費(fèi)用支出；努力化解經(jīng)營成本上漲和經(jīng)濟(jì)下滑等方面的壓力。

（二）后備人才隊(duì)伍缺乏，人員素質(zhì)與要求存在差距的現(xiàn)象仍需扭轉(zhuǎn)。

部分管理者的整體素質(zhì)和能力與集團(tuán)的要求仍存在較大的差距，部分維修人員的素質(zhì)極為低下，陳規(guī)陋習(xí)較為嚴(yán)重，無組織無紀(jì)律現(xiàn)象依然存在，各省級(jí)公司要加強(qiáng)員工的思想素質(zhì)教育，引導(dǎo)員工從大局出發(fā)，要向前看和向遠(yuǎn)看，樹立正確的價(jià)值觀，扭轉(zhuǎn)多干一點(diǎn)就牢騷滿腹的思想，要提高骨干的業(yè)務(wù)技能和管理能力，使他們成為公司發(fā)展的中堅(jiān)力量。

要強(qiáng)化內(nèi)部人力資源的培養(yǎng)和選拔，盤活人力存量，選拔優(yōu)秀人才充實(shí)隊(duì)伍，深化考核激勵(lì)機(jī)制。改革創(chuàng)新加快建立與部門工作相適應(yīng)的薪酬分配制度，摒棄大鍋飯思想，不斷提升人力資源科學(xué)管理水平。

（三）連鎖工作仍需深入和細(xì)化，整改工作仍要加強(qiáng)推進(jìn)。

連鎖業(yè)務(wù)是集團(tuán)主抓的核心業(yè)務(wù)之一，連鎖工作人員要立足新起點(diǎn)，搶抓新機(jī)遇，謀求新發(fā)展，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)連鎖整體發(fā)展思路，工作要有全局觀念，摒棄在本位主義立場(chǎng)上開展工作的短視行為，多和連鎖店溝通，巡店時(shí)不走過場(chǎng)，要多思考和揣摩獲取的連鎖信息，以便針對(duì)性地開展工作，要加強(qiáng)加盟店的三費(fèi)（加盟費(fèi)、保證金、品牌管理費(fèi)）的收取和管理工作，在新連鎖店的加盟信息上要多上下溝通，相互配合，集采商品的上樣和推廣工作不能流于形式，要反映迅速，落在實(shí)處，銷得開來。

目前連鎖店的整改只完成計(jì)劃數(shù)354家的20.33%，各省級(jí)公司要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，多渠道和多措施來向前推進(jìn)，要做到整改一家就成功一家，嚴(yán)格按照公司VI設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)和圖紙進(jìn)行店面和門頭施工，避免造成人力、物力、財(cái)力的損失；要組織好連鎖店的交流工作，互幫互學(xué)，共促提升；連鎖管理者的以身作則固然可取，但更要留住人員，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的作用，與各部門配合做好連鎖對(duì)賬往來賬款的收支管理工作；要敢于對(duì)仿冒或者冒名盜用“李文”及“李文鎖城”等商標(biāo)的侵權(quán)行為進(jìn)行打擊，維護(hù)企業(yè)和連鎖店老板的利益。

（四）進(jìn)一步強(qiáng)化集采認(rèn)識(shí)，庫存周轉(zhuǎn)需進(jìn)一步加快。

各省級(jí)公司對(duì)為什么實(shí)行集采的認(rèn)識(shí)仍未完全統(tǒng)一，集中采購利用“李文專供”模式來形成市場(chǎng)差異化以提升業(yè)績，但品牌烙印越多則成本越多，工商和質(zhì)檢的麻煩也越多，一旦沒有銷量處理，遺留問題就越難。這就要求我們提高認(rèn)識(shí)和加強(qiáng)采購計(jì)劃和銷量管理，避免不必要的庫存積壓和處理損失，訂貨不求大而全，而要少而精。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)要堅(jiān)持統(tǒng)一統(tǒng)一再統(tǒng)一，精減精減再精減的原則，發(fā)揮各省級(jí)公司之間庫存相互調(diào)劑盤活的優(yōu)勢(shì)。各分公司要主動(dòng)積極配合養(yǎng)成收貨驗(yàn)收制度，及早發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，要堅(jiān)持集采問題商品每季度統(tǒng)一退換一次；要提高員工產(chǎn)品知識(shí)和技術(shù)水平，減少和避免將安裝問題、沒弄清產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶使用不當(dāng)或沒弄清生銹原因等等說成質(zhì)量問題。在貨物分配時(shí)要有輕重緩急、統(tǒng)籌兼顧，不要出現(xiàn)只滿足一個(gè)連鎖店而怠慢多數(shù)連鎖店的現(xiàn)象。集團(tuán)采購工作仍需在各省級(jí)公司的大力支持與配合下加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、包裝、到貨期、售后服務(wù)上的努力和完善。

2013年全集團(tuán)進(jìn)貨總額（…略…），集采率82.12%，自采進(jìn)貨1255萬元。自采率17.88%，自采比例中前三名為重慶、北京和西安公司，分別為34.31%、25.18%和24.33%，集團(tuán)資金平均周轉(zhuǎn)天數(shù)為150天，比去年提高了1.9%，其中集采部分周轉(zhuǎn)天數(shù)為135天，自采部分周轉(zhuǎn)天數(shù)為223天，集采部分周轉(zhuǎn)最快的省級(jí)公司是武漢為93天，比去年加快了7%，自采部分周轉(zhuǎn)最慢的省級(jí)公司為沈陽和北京，分別為1049天和508天，比去年增加了46.51%和30.26%，解決庫存壓力，提高資金周轉(zhuǎn)率，減少流動(dòng)資金占用，優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)，加快呆滯商品處理等方面的工作還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

2013年已經(jīng)過去，取得的成績也已成為歷史，在充滿希望的2014年，我們?nèi)沃囟肋h(yuǎn)，仍需要一心一意謀發(fā)展，按照經(jīng)營班子的整體經(jīng)營思路，團(tuán)結(jié)全體員工以飽滿的工作熱情和團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、腳踏實(shí)地的工作作風(fēng)全面投入到工作中去，發(fā)揚(yáng)“吃得苦、霸得蠻、耐得煩”的李文精神，把各項(xiàng)工作抓好抓實(shí)抓到位，努力實(shí)現(xiàn)集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)，力求再造輝煌。